Daniel Tzvetkoff vormde de sleutel voor de FBI om op Black Friday de stekker uit online poker in de VS te trekken. De online betalingsverwerker maakte in 2010 een deal met justitie, ontliep 75 jaar gevangenisstraf en verkocht online poker een enorme optater. In april zal ‘star witness’ Tzvetkoff voor het eerst in de rechtbank verschijnen in de zaak Elie-Campos.
Het Australische internet wonderkind Tzvetkoff hielp de aanklagers in de VS de Black Friday-beschuldigingen in elkaar draaien. Zo gingen PokerStars, Full Tilt en Absolute Poker hard onderuit voor illegale gokpraktijken. Tzvetkoff zelf zorgde er als betalingsverwerker voor dat naar schatting $1 miljard zijn weg vond tussen spelers en aanbieders van online poker. Voor de duidelijkheid: dat was niet legaal. Bijna een jaar geleden schreven we al uitgebreid over deze man, dat artikel vind je hier.
Op Black Friday werden dankzij Tzvetkoff elf personen aangeklaagd voor fraude en het witwassen van geld, waaronder PokerStars oprichter Isai Scheinberg en Full Tilt baas Ray Bitar. Als onderdeel van zijn getuigenis, leverde Tzvetkoff 90.000 documenten in bij de aanklagers, inclusief vertrouwelijke e-mails. Op 9 april getuigt de Australiër tegen John Campos en Chad Elie in een rechtbank in New York. De twee zijn beschuldigd van samenzwering, bankfraude en witwaspraktijken. Ze riskeren maximaal 35 en 85 jaar cel.
John Campos, CEO en eigenaar van de bank SunFirst wordt beschuldigd van het mogelijk maken van betalingsverkeer naar pokerrooms. Hij zou hiervoor een investering in zijn bank hebben ontvangen van $10 miljoen. Chad Elie nam een percentage van de bank over om betalingsverkeer naar online pokersites te faciliteren. Hij zou tegen banken hebben gelogen over de ware aard van bepaalde transacties.
Wat krijgt die Daniel eigenlijk wel voor gevangenisstraf nu die een plea bargain heeft gedaan?