Totaal onverwachts heeft de FBI de domeinen van de grootste pokersites ter wereld overgenomen. Bezoekers uit Amerika krijgen een bericht op het scherm dat de FBI de sites heeft afgesloten. Vanuit Nederland is de site overigens nog steeds te zien. Het nieuws is ook al bevestigd door betrouwbare nieuwsbronnen als CNBC en Reuters.
Op honderden bankrekeningen is beslag gelegd. De (in het buitenland gevestigde) servers draaien nog maar omdat er beslag is gelegd op allerlei betaalrekeningen is het wellicht lastig om uit te cashen.
De sites worden vervolgd door de FBI wegens ontduiking van de Amerikaanse wet op de kansspelen, maar ook vanwege het bedriegen van Amerikaanse banken en witwassen. Voor Amerikaanse banken is het immers verboden om mee te werken met de illegale pokersites. Om de gelden van spelers te ontvangen en uit te betalen hebben de pokersites daarom een netwerk van nepbedrijven opgericht om de bankregels te omzeilen, volgens de Amerikaanse justitie.
Tegen 11 individuen heeft de FBI arrestatiebevelen uitgevaardigd. De offciële verklaring van de Amerikaanse overheid lees je hier. Onder meer tegen de 39-jarige Raymond Bitar van Pokerstars, Isai Scheinberg (64) Pokerstars. De eigenaren van Absolute Poker; Brent Beckley (31) en Scott Tom (32) zijn ook voor de rechter gedaagd. Andere namen: Nelson Burtnick, Paul Tate, Ryan Lang, Bradley Franzen, Ira Rubin, Chad Elie, John Campos.
Buiten hen worden vier personen vervolgd die een rol hebben gespeeld bij het regelen van het betalingsverkeer van de sites.
John Campos, CEO en eigenaar van de bank SunFirst wordt beschuldigd van het faciliteren van het betalingsverkeer. Hij zou hiervoor een investering in zijn bank hebben ontvangen van $10.000.000.
De FBI is op zoek naar maar liefst $ 3 mld aan boetes die men bij de bedrijven en personen wil opleggen. Op overtreding van de kansspelwet staat een relatief lichte straf. Op het witwassen en bankfraude staat echter een celstraf van maar liefst 30 jaar.
22.56 Inmiddels ligt op 76 bankrekeningen in 14 landen een beslag. Later een verhaal over hoe en door wie dit in werking is gezet.
23.41 De twee personen die in de Verenigde Staten reeds zijn gearresteerd zijn John Campos en een andere medewerker van de SunFirst Bank Elie.
Wij blijven op deze pagina continu nieuwe informatie plaatsen. Stay tuned.
Later meer!
De aandelen zullen instorten, de onzekerheid is te groot.
Blijft wel het feit dat Amerikanen willen en moeten spelen, is het niet linksom danwel rechtsom.
Bank Sunfirst zal opgeruimd worden, het lijstje “to do” bevat nog 800 andere US-banken…
Dit weekend zijn er 6 banken opgeruimd waarmee het jaaraantal op 34 stuks komt(marketwatch.com).
Als je weet hoe het systeem echt in elkaar zit….dan loop je gillend weg.
De aandelen zullen instorten, de onzekerheid is te groot.
Blijft wel het feit dat Amerikanen willen en moeten spelen, is het niet linksom danwel rechtsom.
Bank Sunfirst zal opgeruimd worden, het lijstje “to do” bevat nog 800 andere US-banken…
Dit weekend zijn er 6 banken opgeruimd waarmee het jaaraantal op 34 stuks komt(marketwatch.com).
Als je weet hoe het systeem echt in elkaar zit….dan loop je gillend weg.